Полиция Петербурга проводит обыски в АКБ «Транскапиталбанк»

Сегодня 18 марта 2015 года полицейские Санкт-Петербурга нагрянули с обысками в отделение АКБ «Транскапиталбанк». Следственные действия проводят сотрудники «банковского» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

"Банк, в свою очередь, оказывает всяческое содействие правоохранительным органам в процессе их работы. Это ситуация, с которой неизбежно сталкиваются все кредитные учреждения в рамках своей работы" – комментируют в пресс-службе.

Визит полицейских происходит в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Следователи подозревает фигурантов деда в получении наличных средств, управлении счетами фирм-однодневок, открытых в «Транскапиталбанке», и передаче денег представителям коммерческих организаций за нерегламентированное вознаграждение.